本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州炬華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年1月6日召開了2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉及高級(jí)管理人員的換屆聘任，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、公司第四屆董事會(huì)組成情況
非獨(dú)立董事：丁敏華先生（董事長(zhǎng)）、郭援越先生（副董事長(zhǎng)）、楊光先生、戴曉華先生、王濺先生、吳麗云女士；
獨(dú)立董事：甘為民先生、王友釗先生、劉偉先生。
上述董事會(huì)成員（簡(jiǎn)歷見附件）均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司董事任職資格，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者尚未解除的情況，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無異議，人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。
二、公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成情況
公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，各專門委員會(huì)成員組成情況如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)：丁敏華先生（主任委員）、郭援越先生、楊光先生、王濺先生、甘為民先生；
審計(jì)委員會(huì)：劉偉先生（主任委員）、王友釗先生、郭援越先生；
提名委員會(huì)：甘為民先生（主任委員）、王友釗先生、郭援越先生；
薪酬與考核委員會(huì)：王友釗先生（主任委員）、劉偉先生、楊光先生。
以上委員（簡(jiǎn)歷見附件）任期三年，自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
三、公司第四屆監(jiān)事會(huì)組成情況
職工代表監(jiān)事：柳美珍女士（監(jiān)事會(huì)主席）；
非職工代表監(jiān)事：陳飛虎先生、徐曉晨女士。
上述監(jiān)事會(huì)人員（簡(jiǎn)歷見附件）均符合法律、法規(guī)所規(guī)定的上市公司監(jiān)事任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執(zhí)行人。監(jiān)事會(huì)成員最近兩年均未曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員，公司監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事的比例未低于三分之一。
四、公司聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表情況
總經(jīng)理：楊光先生；
財(cái)務(wù)總監(jiān)：郭援越先生；
副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書：戴曉華先生；
副總經(jīng)理：王濺先生、劉超先生、包俊明先生；
證券事務(wù)代表：王盼盼女士。
董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道龍?zhí)堵?號(hào)
聯(lián)系電話：0571-89935881
傳真：0571-89935899
上述人員（簡(jiǎn)歷見附件）均符合法律、法規(guī)所規(guī)定的上市公司高管任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高管的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執(zhí)行人。戴曉華先生、王盼盼女士均已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。
五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員屆滿離任情況
公司第三屆董事會(huì)董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪軍女士在第三屆董事會(huì)任期屆滿后將不再擔(dān)任公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，同時(shí)也不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。離任后，洪軍女士在公司擔(dān)任高級(jí)顧問一職，繼續(xù)為公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等方面提供指導(dǎo)建議。公司第三屆董事會(huì)董事劉崢嶸先生在第三屆董事會(huì)任期屆滿后將不再擔(dān)任公司董事職務(wù)。離任后，劉崢嶸先生仍在公司擔(dān)任副總工程師一職。截至本公告披露日，洪軍女士持有公司股份15,828,114股，占總股本的3.86%,劉崢嶸先生持有公司股份7,889,223股，占總股本的1.93%。上述二人所持公司股份將嚴(yán)格按照深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定進(jìn)行管理。公司對(duì)洪軍女士及劉崢嶸先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事包俊明先生、周芬女士在第三屆董事會(huì)任期屆滿后將不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。包俊明自2005年入職全資子公司杭州南華科技有限公司擔(dān)任總經(jīng)理，并陸續(xù)擔(dān)任公司營(yíng)運(yùn)管控中心、生產(chǎn)保障中心主任、總經(jīng)理助理，管理經(jīng)驗(yàn)豐富。經(jīng)公司董事會(huì)一致同意，聘任其為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。周芬女士將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。截至本公告披露日，包俊明先生持有公司股份3,893,277股，占總股本的0.95%,周芬女士持有公司股份2,305,500股，占總股本的0.56%。上述二人所持公司股份將嚴(yán)格按照深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定進(jìn)行管理。公司對(duì)包俊明先生及周芬女士在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會(huì)
2020年1月7日
