本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州炬華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年1月6日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事9人，參加現(xiàn)場(chǎng)表決的董事9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)丁敏華先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，通過(guò)了以下決議：
1、審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
公司董事會(huì)選舉丁敏華擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)一致。丁敏華簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》
公司董事會(huì)選舉郭援越擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)一致。郭援越簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、審議《關(guān)于選舉公司董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》
為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)任期屆滿，選舉第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員候選人，下述人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件，具體如下：
3.1選舉第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員
戰(zhàn)略委員會(huì)由丁敏華、郭援越、楊光、王濺、甘為民五名董事組成，主任委員由丁敏華擔(dān)任，任期與本屆董事會(huì)一致。
議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.2選舉第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員
審計(jì)委員會(huì)由劉偉、王友釗、郭援越三名董事組成，主任委員由劉偉擔(dān)任，任期與本屆董事會(huì)一致。
議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.3選舉第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員
提名委員會(huì)由甘為民、王友釗、郭援越三名董事組成，主任委員由甘為民擔(dān)任，任期與本屆董事會(huì)一致。
議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.4選舉第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員
薪酬與考核委員會(huì)由王友釗、劉偉、楊光三名董事組成，主任委員由王友釗擔(dān)任，任期與本屆董事會(huì)一致。
議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4、審議《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理暨變更公司法定代表人的議案》
公司董事會(huì)同意聘任楊光為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。楊光簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2019年1月7日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
根據(jù)《公司章程》第八條規(guī)定：“董事長(zhǎng)或總經(jīng)理為公司的法定代表人”，董事會(huì)同意將公司法定代表人變更為楊光先生。董事會(huì)將根據(jù)規(guī)定及時(shí)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
5、審議《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》
5.1關(guān)于聘任郭援越為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案
同意聘任郭援越為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會(huì)一致。郭援越簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
5.2關(guān)于聘任戴曉華為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案
同意聘任戴曉華為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)一致。戴曉華簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
5.3關(guān)于聘任王濺為公司副總經(jīng)理的議案
同意聘任王濺為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。王濺簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
5.4關(guān)于聘任劉超為公司副總經(jīng)理的議案
同意聘任劉超為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。劉超簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
5.5關(guān)于聘任包俊明為公司副總經(jīng)理的議案
包俊明自2005年入職全資子公司杭州南華科技有限公司擔(dān)任總經(jīng)理，并陸續(xù)擔(dān)任公司營(yíng)運(yùn)管控中心、生產(chǎn)保障中心主任、總經(jīng)理助理，管理經(jīng)驗(yàn)豐富。包俊明監(jiān)事屆滿離任后，經(jīng)公司董事會(huì)一致同意，聘任其為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。包俊明簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2020年1月7日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
6、審議《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司 規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》 等有關(guān)規(guī)定，同意聘任王盼盼為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會(huì)一致。王盼盼簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
7、審議《關(guān)于變更回購(gòu)公司股份用途的議案》
根據(jù)公司實(shí)際情況，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，基于公司可持續(xù)發(fā)展和價(jià)值增長(zhǎng)考慮，董事會(huì)擬對(duì)回購(gòu)公司股份的用途進(jìn)行調(diào)整，由原計(jì)劃“將本次回購(gòu)的部分股份用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，扣除用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃外，其余本次回購(gòu)的股份擬予以注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”變更為“將本次回購(gòu)的全部股份予以注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”。除該項(xiàng)內(nèi)容修改外，回購(gòu)方案中其他內(nèi)容均不作變更。根據(jù)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次變更回購(gòu)公司股份用途事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。
《關(guān)于變更回購(gòu)公司股份用途的公告》詳見(jiàn)2020年1月7日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結(jié)果：9票通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會(huì)
2020年1月7日
附件：簡(jiǎn)歷
1、丁敏華
1965年生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。1987年7月畢業(yè)于浙江大學(xué)測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器專業(yè)，1990年12月浙江大學(xué)研究生畢業(yè)，工學(xué)碩士，2008年浙江大學(xué)高級(jí)工商管理總裁研修班結(jié)業(yè)。1990年加入中國(guó)磁記錄設(shè)備公司，歷任分公司技術(shù)科長(zhǎng)、總工程師，2001年任公司全資子公司杭州正華電子科技有限公司執(zhí)行董事，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，公司技術(shù)研究院院長(zhǎng)。
截至本公告披露日，丁敏華先生持有公司股份47,175,000股，占總股本的11.52%，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條所規(guī)定的情形。
2、郭援越
1964年生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，工程師。1987年7月畢業(yè)于浙江大學(xué)測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器專業(yè)，1992年浙江大學(xué)研究生畢業(yè)，工學(xué)碩士。1992年加入浙江大學(xué)技術(shù)實(shí)業(yè)總公司，任技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理，1995年起任中美合資南京洛普公司杭州分公司開發(fā)部經(jīng)理，1997年至2001年任浙江匯能電力電子設(shè)備有限公司副總經(jīng)理。2001年任公司全資子公司杭州正華電子科技有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。
截至本公告披露日，郭援越先生持有公司股份10,374,720股，占總股本的2.53%，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條所規(guī)定的情形。
3、楊光
1970年生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師。1991年畢業(yè)于浙江大學(xué)無(wú)線電專業(yè)，學(xué)士學(xué)位，2008年浙江大學(xué)高級(jí)工商管理總裁研修班結(jié)業(yè)。1991年至2001年就職于中國(guó)磁記錄設(shè)備公司，任分公司技術(shù)科副科長(zhǎng)。2001年加入杭州新藝高電氣有限公司任總經(jīng)理，2005年加入公司全資子公司杭州興華軟件技術(shù)有限公司任副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，公司技術(shù)研究院副院長(zhǎng)。
截至本公告披露日，楊光先生持有公司股份10,344,723股，占總股本的2.53%，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條所規(guī)定的情形。
4、戴曉華
1977年生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2000年至2005年任沈陽(yáng)東軟軟件股份有限公司區(qū)域經(jīng)理；2005年至2009年任杭州華隆電子技術(shù)有限公司區(qū)域經(jīng)理。2009年加入杭州炬華科技股份有限公司，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。
截至本公告披露日，戴曉華先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條所規(guī)定的情形。
戴曉華先生聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系地址：杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道龍?zhí)堵?號(hào)
聯(lián)系電話：0571-89935881
傳真：0571-89935899
5、王濺
1986年生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師。2008年畢業(yè)于中國(guó)計(jì)量大學(xué)。2008年加入杭州炬華科技股份有限公司，歷任技術(shù)研發(fā)工程師、銷售部經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，王濺持有公司股份22,500股，占總股本的0.0055%，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條所規(guī)定的情形。
6、甘為民，公司獨(dú)立董事
1966年生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，畢業(yè)于浙江大學(xué)，歷任浙江天冊(cè)律師事務(wù)所執(zhí)行合伙人，浙江凱麥律師事務(wù)所管理合伙人，浙江省律師協(xié)會(huì)民商法業(yè)務(wù)委員會(huì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)委員會(huì)、公司與證券業(yè)務(wù)委員會(huì)副主任，杭州仲裁委員會(huì)仲裁員。現(xiàn)任北京觀韜中茂律師事務(wù)所管理委員會(huì)委員兼知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人，高級(jí)律師，浙江省企業(yè)法律顧問(wèn)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)投資雜志社常年法律顧問(wèn)，浙江知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易中心首席法律顧問(wèn)，兼任新界泵業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、愛(ài)仕達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事、上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事、信邦控股有限公司（香港上市）獨(dú)立董事、本公司獨(dú)立董事。
截至本公告披露日，甘為民未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條所規(guī)定的情形。
7、王友釗，公司獨(dú)立董事
1963 年生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。畢業(yè)于浙江大學(xué)，曾任浙江大學(xué)數(shù)字技術(shù)及儀器研究所副所長(zhǎng)，現(xiàn)任杭州海成電子技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)，兼任浙江開創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司獨(dú)立董事，本公司獨(dú)立董事。
截至本公告披露日，王友釗先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條所規(guī)定的情形。
8、劉偉，公司獨(dú)立董事
1970年生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。畢業(yè)于中央廣播電視大學(xué)，曾任金華市聯(lián)運(yùn)公司會(huì)計(jì)，金華市聯(lián)華經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，金華市檢察司法會(huì)計(jì)中心司法會(huì)計(jì)，金華天鑒會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理，金華中健聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng)，現(xiàn)任浙江中健會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng),金華中健工程咨詢有限公司董事長(zhǎng)，浙江省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)專業(yè)技術(shù)委員會(huì)委員，兼任浙江萬(wàn)里揚(yáng)股份有限公司獨(dú)立董事、杭州萬(wàn)隆光電設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事，本公司獨(dú)立董事。
截至本公告披露日，劉偉先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條所規(guī)定的情形。
9、劉超
1972年生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于華東理工大學(xué)商務(wù)管理專業(yè)，復(fù)旦大學(xué)EMBA在讀研究生。1991年至2005年任TCL集團(tuán)股份有限公司銷售部經(jīng)理；2005年至2008年任上海安普特電器有限公司銷售部經(jīng)理；2008年起加入全資子公司上海納宇電氣有限公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，納宇電氣總經(jīng)理。
截至本公告披露日，劉超先生持有公司股份數(shù)為335,900股，占總股本的0.08%，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條所規(guī)定的情形。
10、包俊明
1975年生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科，畢業(yè)于長(zhǎng)春科技大學(xué)電子測(cè)量技術(shù)專業(yè)，學(xué)士學(xué)位。2005年加入全資子公司杭州南華科技有限公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理，南華科技執(zhí)行董事、總經(jīng)理。
截至本公告披露日，包俊明先生持有公司股份3,893,277股，占總股本的0.95%，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條所規(guī)定的情形。
11、王盼盼
1980年生，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于浙江工商大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)。2002年至2007年就職于浙江華立國(guó)際發(fā)展有限公司，任商務(wù)助理。2007年至2011年分別就職于浙江松鶴儀表有限公司及杭州尚能科技有限公司，任外貿(mào)部經(jīng)理。2011年加入公司，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、綜合資產(chǎn)管理部經(jīng)理。2012年參加深圳證券交易所舉辦的董事會(huì)秘書培訓(xùn)，并取得董事會(huì)秘書任職資格證書。
截至本公告披露日，王盼盼女士持有公司股份75,000股，占總股本的0.02%，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條所規(guī)定的情形。
王盼盼女士聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系地址：杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道龍?zhí)堵?號(hào)
聯(lián)系電話：0571-89935881
傳真：0571-89935899
