本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議于2020年1月6日在杭州召開。會議由柳美珍女士主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，形成決議如下：
1、審議《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》
同意柳美珍女士擔任公司第四屆監(jiān)事會主席職務(wù)，任期與本屆監(jiān)事會一致。柳美珍女士簡歷見附件。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司監(jiān)事會
2020年1月7日
