本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會核發的《關于核準杭州炬華科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]992號），并經深圳證券交易所同意，杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行人民幣普通股（A股）46,949,150股，發行價格為13.57元/股。本次非公開發行股票募集資金總額為637,099,965.50元，扣除發行費用后募集資金凈額為629,354,682.47元。上述募集資金已于2017年11月22日劃至公司指定賬戶，天健會計師事務所（特殊普通合伙）已于2017年11月23日對公司本次非公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2017〕466號）。
根據相關法律法規及《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定，公司遵循規范、安全、高效、透明的原則，制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定。公司分別與杭州銀行股份有限公司蔣村支行、中國建設銀行股份有限公司杭州高新支行、中國農業銀行股份有限公司杭州西溪支行、中國工商銀行股份有限公司杭州慶春路支行及保薦機構海通證券股份有限公司簽署《非公開發行股票募集資金專戶存儲三方監管協議》以確保募集資金的使用符合相關法律、法規等要求。《關于簽訂募集資金三方監管協議的公告》詳見2017年12月19日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
2020年1月20日，公司召開了第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于部分募投項目新增實施主體及實施地點的議案》，同意新增全資子公司天臺炬源物聯網技術有限公司（以下簡稱“炬源物聯”）作為“能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目”的實施主體，新增浙江天臺縣西工業區地塊作為“能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目”的實施地點。
二、募集資金專戶四方監管協議簽署情況及協議主要內容
為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據有關法律法規、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的規定，公司（以下簡稱“甲方一”）、炬源物聯（以下簡稱“甲方二”）與杭州銀行股份有限公司蔣村支行（以下簡稱“杭州銀行蔣村支行”或“乙方”）、海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“丙方”）簽署《募集資金四方監管協議》（以下簡稱“本協議”），協議主要內容約定如下：
（一）甲方二已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為3301040160015457404，截至2019年3月18日，專戶余額為0萬元。該專戶僅用于甲方二“能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目”募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
（二）甲方一、甲方二、乙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。
（三）丙方作為甲方一的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方一、甲方二募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》以及甲方一制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方一、甲方二和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方至少每半年對甲方一、甲方二募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查，現場檢查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。
（四）甲方一、甲方二授權丙方指定的保薦代表人周磊、陳金林可以隨時到乙方查詢、復印甲方二專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方二專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方二出具對賬單，并抄送丙方。乙方應保證對賬單內容真實、準確、完整。
（六）甲方二一次或十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過629.35萬元（按照孰低原則在1000萬元或募集資金凈額的10%之間確定）的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
（七）丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十一條的要求向甲方一、甲方二、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
（八）乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方一、甲方二有權單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
（九）本協議自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。
三、備查文件
《募集資金四方監管協議》
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會
2020年4月14日
