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關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　根據杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》的規定和公司的工作安排，公司決定于2020年3月6日（星期五）召開2020年第二次臨時股東大會，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部... [+查看詳情]

第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年2月18日以現場表決和通訊表決結合的方式召開了第四屆董事會第四次會議。會議應參加董事9人，實際參加董事9人，其中現場表決董事4人，通訊表決董事5人... [+查看詳情]

關于取消2020年第二次臨時股東大會的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 　　杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年2月3日以通訊表決的方式召開了第四屆董事會第三次會議，審議通過《關于取消2020年第二次臨時股東大會的議案》一、取消股東大會的相關情況　　（一）取... [+查看詳情]

第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年2月3日以通訊表決的方式召開了第四屆董事會第三次會議。會議應參加董事9人，實際參加董事9人。本次會議由董事長丁敏華先生召集，符合《公司法》及《公司... [+查看詳情]

關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　根據杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》的規定和公司的工作安排，公司決定于2020年2月7日（星期五） 召開2020年第二次臨時股東大會，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、... [+查看詳情]

關于減少注冊資本通知債權人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年1月20日召開了第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本的議案》及《關于修改<公司章程>及授權董事會辦理工商變更登記手續... [+查看詳情]

關于部分募投項目新增實施主體及實施地點的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年1月20日召開了第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于部分募投項目新增實施主體及實施地點的議案》，同意公司擬對部分募投項目... [+查看詳情]

第四屆監事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二次會議于2020年1月20日在杭州召開。會議由柳美珍女士主持，應出席監事3人，實際出席監事3人，符合國家有關法律、法規及公司章程的規定。　　經全... [+查看詳情]